大額可疑交易自查報(bào)告

大額可疑交易自查報(bào)告

　　在現(xiàn)實(shí)生活中，報(bào)告十分的重要，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。我敢肯定，大部分人都對寫報(bào)告很是頭疼的，下面是小編為大家整理的大額可疑交易自查報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

人民銀行XX支行：

　　根據(jù)XX文件精神，現(xiàn)就對我行大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)的報(bào)送自查情況報(bào)告如下：

　　一、建立反洗錢內(nèi)控制度

　　根據(jù)反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)范要求，嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)送的接口規(guī)范，根據(jù)XX文件要求規(guī)范大額交易和可疑交易報(bào)告批量糾刪操作的工作流程，將大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)的糾刪工作納入數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量管理納入考核。

　　二、大額交易和可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)送自查情況

　　我行反洗錢系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對大額交易數(shù)據(jù)的系統(tǒng)自動抓取，我行按照相關(guān)要求對反洗錢系統(tǒng)生成的大額交易數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄。要求員工當(dāng)日完成并驗(yàn)平上一日的反洗錢系統(tǒng)中生成的數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作，于5個(gè)工作日內(nèi)由反洗錢信息報(bào)告員完成向中國反洗錢監(jiān)測分析中心的數(shù)據(jù)報(bào)送工作，上報(bào)完成后在2個(gè)工作日內(nèi)下載數(shù)據(jù)的處理情況，查看數(shù)據(jù)是否處理成功，有“succ”字樣時(shí)則代表成功。

　　在反洗錢系統(tǒng)補(bǔ)錄的數(shù)據(jù)中交易收付方向填寫正確，未出現(xiàn)為規(guī)避數(shù)據(jù)接收檢查校驗(yàn)而故意填報(bào)無效或錯誤信息，未發(fā)生過大額交易漏報(bào)情況。

　　三、強(qiáng)化報(bào)告數(shù)據(jù)的報(bào)送質(zhì)量

　　根據(jù)文件精神及制定的相關(guān)制度，自20xx年1月1日起，按年度定期對大額交易和可疑交易報(bào)告的數(shù)據(jù)報(bào)送質(zhì)量開展自查并上報(bào)上級監(jiān)管部門，確保報(bào)送數(shù)據(jù)質(zhì)量的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告糾刪操作規(guī)程。

　　以上是我行關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告報(bào)送的自查工作匯報(bào)，我行將一如既往做好數(shù)據(jù)報(bào)送工作。

XX銀行股份有限公司

　　二0XX年五月二十三日

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