銀行服務態度問題整改報告

銀行服務態度問題整改報告

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　　根據《xx副行長在xx省銀行卡風險防范工作電視電話會議上的講話》及此次會議精神，20xx年3月20日至20xx年3月29日，xx分行銀行卡風險排查工作領導小組對發卡、受理市場建設和內部管理三個方面的工作進行了認真的梳理、排查和整改，分行領導高度重視檢查結果并提出了整改意見，同時要求分行各部門、各支行務必認真對照檢查中存在的問題，及時做好整改工作和整改報告。

　　現將我分行有關整改措施匯報如下：

　　1)我行在領取xx卡重空時，設立了出入庫登記簿，并由保管人和領用人在登記簿上簽名確認。

　　2)我行對開卡環節嚴格把關，有效進行身份識別，遵守賬戶實名制要求，嚴格審核身份證件，使用身份聯網核查系統對身份證號碼、姓名、照片進行核查確認，在身份證復印件上打印核查結果，并使用專用設備鑒別證件真偽，在復印件上加蓋“已用鑒別儀鑒別真偽”戳記。對于代理開卡必須提供卡主及代理人身份證原件，說明代理原因，經辦人員向卡主進行電話核實開戶事實。

　　3)妥善保管開戶資料，開卡申請表隨開卡憑證裝訂保管。

　　4)我分行對新拓展的批量發卡業務，將按有關規定與委托單位簽訂相關批量開卡業務協議，且要求委托單位至少派兩名財務人員到網點領導批量新卡。

　　5)我行將繼續做好自助設備的日常維護與管理，確保我行自助設備正常供客戶使用。

　　6)我行將繼續嚴格執行ATm清加鈔過程雙人操作的規定，同時做好清加鈔后的取款測試工作。

　　7)我行對ATm長短款這一工作，始終做好流水勾對與確認，及時聯系客戶，并做好清算工作。

　　8)我行對ATm吞沒的銀行卡，做到及時取出并登記到《吞沒卡登記簿》，下來將認真做好吞沒卡的處理和交接工作。

　　通過此次檢查與整改，今后，我分行將繼續努力做好如下工作：

　　1)提高全員認識，強化內控管理。一是要提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風險;二是要提高對存在問題的整改認識，在整改中規范操作;三是要提高對制度執行的認識，在制度執行中制約自我。

　　2)切實規范銀行卡發卡管理。切實履行客戶身份識別義務，確保申請人開戶資料真實、完整、合規，充分利用聯網核查公民身份信息系統，驗證身份信息。

　　3)強化銀行卡受理市場風險管理。嚴把特約商戶準入關，落實特約商戶實名審核;同時建立健全對特約商戶的現場檢查和非現場監控制度，根據特約商戶的經營狀況和規律，建立風險控制模型和定期現場巡查制度，做好商戶回訪工作的同時，有效防范違規移機。

　　4)不斷完善技術措施，加強加強對自助設備的日常維護與管理，及時做好測試和巡查工作，確保自助設備正常運作。

　　5)加強對銀行卡業務的宣傳與培訓，防范銀行卡業務風險。今后，我行將進一步加強員工規章制度的學習，加大銀行卡業務知識的宣傳與培訓，強化內控制度的貫徹執行，不斷提高我行員工的綜合業務素質和增強員工的規范操作意識，加強對日常管理與維護，在學習上教育員工，在制度上制約員工，不斷提高我行整體內控水平，努力將銀行卡業務風險降到最低，確保我行各項業務安全、穩健發展。

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