更換董事的議案

更換董事的議案

更換董事的議案1

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡稱"公司")董事陳永倬先生由于工作原因向董事會申請辭去其擔任的.公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。經(jīng)公司董事會提名委員會提名，第x屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于提名胡剛先生為公司董事候選人的議案》，獨立董事就此發(fā)表了同意的獨立意見。相關(guān)公告已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。

　　20xx年11月24日，公司20xx年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會屆滿之日止。相關(guān)決議已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。胡剛先生簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　北京華錄百納影視股份有限公司董事會

　　20xx年x月xx日

更換董事的議案2

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李海如。

　　請董事會審議

　　20xx年x月xx日

更換董事的議案3

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進行董事會換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的.董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名、為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

　　2、提名、為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)

　　上述x位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

　　通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

更換董事的議案4

各位股東：

　　公司原獨立董事呂長江先生、原獨立董事候選人張先生因個人原因不再擔任公司獨立董事和獨立董事會候選人，根據(jù)公司第四屆董事會第七次會議審議，通過了《關(guān)于更換獨立董事候選人的議案》，同意推薦張先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團)有限公司推薦。

　　張先生簡歷如下：

　　張xx，x年x月出生，漢族，民盟，財經(jīng)大學會計專業(yè)博士，教授。

　　x年x月至x年x 月，擔任財經(jīng)學院助教，x 年x 月至 x年x 月，擔任財經(jīng)大學講師，x年x 月至 年x月，擔任財經(jīng)大學副教授，現(xiàn)任財經(jīng)大學會計學院副院長。x年取得注冊會計師資格，曾在會計師事務(wù)所任職5 年以上，其任職資格已獲監(jiān)管部門核準。

　　上述議案，提請股東大會審議。

　　x年x月x日

更換董事的議案5

各位股東、股東代表:

　　本公司董事會于20xx年4月29日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務(wù)。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!

　　高德柱先生辭去獨立董事職務(wù)后，不會導(dǎo)致公司獨立董事占董事會人數(shù)的'比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　　附：張楠女士簡歷

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會

　　二~x年五月十六日

更換董事的議案6

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事陳永倬先生由于工作原因向董事會申請辭去其擔任的.公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。經(jīng)公司董事會提名委員會提名，第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于提名胡剛先生為公司董事候選人的議案》，獨立董事就此發(fā)表了同意的獨立意見。相關(guān)公告已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。

　　20xx年11月24日，公司20xx年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會屆滿之日止。相關(guān)決議已披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。胡剛先生簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　北京華錄百納影視股份有限公司董事會

　　十一月二十四日

更換董事的議案7

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李海如。

　　請董事會審議

　　二~xx年二月二十一日

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